凌霄泵业：选举王海波为第十二届董事会董事长

1970-01-01 来源：第三方浏览量:17

　　广东凌霄泵业股份有限公司(简称：凌霄泵业)近日公告称，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》等。

　　(一)审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

　　董事会选举王海波先生担任公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。

　　(二)审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会已换届，董事会下设的审计、提名、薪酬与考核等三个专门委员会委员需重新选举，任期与本届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。推选的各专业委员会的组成成员如下：

　　1、审计委员会(3人)

　　组成成员：龙哲(主任委员)、苏文卿、曾美容。

　　2、薪酬与考核委员会(3人)

　　组成成员：苏文卿(主任委员)、刘奕华、刘子庚。

　　3、提名委员会(3人)

　　组成成员：刘奕华(主任委员)、龙哲、梁瑞军。

　　(三)审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

　　根据公司董事长的提名，公司拟聘任王海波先生为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。根据公司总经理的提名，拟聘任梁瑞军先生、李光勇先生为公司副总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。

　　(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长的提名，公司拟聘任刘子庚先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满可以连选连任。

　　(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理的提名，公司拟聘任陆凤娟女士为公司财务总监，任期三年，任期届满可以连选连任。

　　(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司拟聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期三年，任期届满可以连选连任。

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