2月24日，劲旅环境科技股份有限公司(简称：劲旅环境)召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人，标志着公司董事会换届选举工作全面完成。
 

　　一、第三届董事会及各专门委员会组成情况
 

　　(一)第三届董事会成员
 

　　董事长：于晓霞女士
 

　　执行董事长：王传华先生
 

　　非独立董事：于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生、陈迎先生(职工代表董事)
 

　　独立董事：陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生
 

　　公司第三届董事会由6名非独立董事(含1名职工代表董事)、3名独立董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
 

　　(二)第三届董事会专门委员会组成情况
 

　　第三届董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
 

　　1、审计委员会
 

　　主任委员：陈高才先生(会计专业人士)
 

　　委员：乔祥国先生、王颖哲先生
 

　　2、战略与ESG委员会
 

　　主任委员：于晓霞女士
 

　　委员：王传华先生、程永文先生
 

　　3、提名委员会
 

　　主任委员：程永文先生
 

　　委员：陈高才先生、于晓娟女士
 

　　4、薪酬与考核委员会
 

　　主任委员：乔祥国先生
 

　　委员：陈高才先生、于晓霞女士
 

　　董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。
 

　　二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况
 

　　总经理：陈迎先生
 

　　副总经理：于晓娟女士
 

　　财务总监：宣迎东先生
 

　　董事会秘书：杨晶晶女士
 

　　证券事务代表：陈陈女士
 

　　内审部门负责人：郁露女士
 

　　以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
 

　　三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
 

　　联系人：杨晶晶女士、陈陈女士
 

　　联系地址：安徽省合肥市新站区沱河路517号
 

　　四、部分董事届满离任情况
 

　　本次换届后，华东先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。
 

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